篇一：打击防范电信网络新型违法犯罪工作方案
防范电信网络诈骗违法犯罪工作实施方案
近两年以来，我市电信网络诈骗案件呈高发、猛增态势，电信网络诈骗案件已成为刑事案件占比最高的发案类型，已成为侵害人民群众财产安全最为突出的一类刑事犯罪活动。为遏制电信网络诈骗案件发案势头，更好地维护师生根本利益，全力维护我市xxxx安全稳定，特制定本实施方案。
一、成立xxxx防范电信网络诈骗违法犯罪工作领导小组
为确保防范电信网络诈骗工作有序开展，顺利推进，确保有人统筹，有人落实，有人督查，特成立xxxx防范电信网络诈骗工作领导小组。
组
长：
副组长：
成
员：xxxx各股室负责人，市直各学校、各乡镇（街道）小学、各民办学校校长，市直各幼儿园园长，青少年活动中心主任
领导小组下设办公室（以下简称反诈办）在xxxx政策法规安全股，由xx同志担任办公室主任,xx同志负责日常工作。
二、工作目标
坚持网上加网下的原则，全方位、立体化、多渠道地加强xxxx防范电信网络诈骗宣传工作，进一步提升全市师生及亲属防范电信
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网络诈骗的安全意识，进一步降低电信网络诈骗案件发案数和损失金额，切实维护我市社会治安稳定，保护师生财产安全和人身安全。
三、职责分工
（一）xxxx：xxxx干部要积极参与防范电信网络诈骗宣传活动，积极学习“反诈”相关知识，提高思想警惕性；各股室要组织本股室内干部及其家属关注“xxxx反诈”公众号、视频号、抖音号、快手号、微博等自媒体平台账号，定期推送“反诈”宣传资料；xxxx干部包保按照局长包保班子成员，班子成员包保分管股室的负责人，股室负责人包保股室内干部，股室干部包保其家属的原则来做好“反诈”相关工作；（二）市xxxx政务服务窗口：要求前来咨询、办理业务的人员关注“xxxx反诈”公众号、视频号、抖音号、快手号、微博等自媒体平台账号和发放“反诈”相关宣传资料。
（三）各学校、幼儿园：扎实做好学校（幼儿园）教职工、学生及学生家长防范电信网络诈骗宣传教育工作。在校（园）内设置专门用于宣传防范电信网络诈骗相关内容的公告栏。每年3月、9月邀请专业人士集中授课或集中观看反诈宣传视频等形式，组织开展防范电信网络诈骗教育专题课，专题课不得和其他的普法宣传内容合并进行。各学校要利用家长会科学设置授课内容，合理安排授课时间和时长，向家长宣传“反诈”知识。通过“小手牵大手”加强学生家长防范电信网络诈骗意识，将防范电信网络诈骗知识宣传—
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纳入学校、教师与学生、家长沟通日常工作范围，每个学期至少向每一位学生发放一张“致学生家长的一封信——防范电信网络诈骗知识”宣传单。组织学校工作人员、教师、学生、临聘人员关注“xxxx反诈”公众号、视频号、抖音号、快手号、微博等自媒体平台账号，并邀请xxxx反诈宣传员加入各班级的家长沟通群。
三、工作要求
（一）提高认识，切实加强领导。电信网络诈骗犯罪活动已经成为当前影响我市社会治安和社会稳定的最大“隐患”，造成人民群众巨大财产损失。各学校要增强紧迫感、责任感，切实将防范电信网络诈骗工作列入重要议事日程，制定学校具体工作方案，明确责任部门和责任人，细化工作方案，压实工作责任，狠抓落实，确保学校安全稳定。
（二）大力宣传，确保常态开展。各学校要严格按照本工作方案要求落实相应的宣传责任，相关的宣传要常态化开展，做到一年四季，月月有宣传。同时要在校（园）内部张贴反诈宣传海报、组织反诈宣讲，加强学校教职员工、临聘人员、学生及学生家长的反诈宣传教育工作，确保师生不会遭受电信网络诈骗。
（三）强化考核，确保责任落实。各学校要明确专人负责本单位的反电信网络诈骗宣传防范工作,对接反诈办。各学校在工作开展过程中要注重对网上、网下的各项宣传工作过程性资料(文档、简报、—3—
照片、截图等)的保存。电信网络诈骗防范工作由市反诈办根据“月通报，季考评，年考核”的原则，按照《xxxx年防范电信网络诈骗工作季度考评细则》对各学校（幼儿园）进行督导考核。对工作部署落实不到位、工作责任不担当的学校和个人进行通报。对因宣传防范工作不到位导致学校1年内连续发生多起被骗金额3千元以上电信网络诈骗案件或发生重大电信网络诈骗案事件的，对学校及责任人按《防范电信网络诈骗违法犯罪工作不力倒查问责办法》进行通报批评、约谈、限期整改、挂牌整治等措施严肃追究责任。
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篇二：打击防范电信网络新型违法犯罪工作方案
防范电信网络诈骗犯罪宣传工作方案3篇
防范电信网络诈骗犯罪宣传工作方案1按照全省、乐平市系统打击治理电信网络诈骗工作调度推进会的部署，结合我镇实际，镇党委决定自即日起，全民动员，全力以赴，不断加强我镇打击治理电信网络诈骗工作。为保障工作顺利开展，特制定本方案。
一、工作目标
坚持以人民为中心，贯彻总体国家安全观，强化系统观念、法治思维，注重源头治理，从严打击电信网络诈骗，全力开展防范治理，坚决遏制电信网络诈骗高发势头，实现滞留缅北涉诈高危人员数明显下降、电信网络诈骗刑事案件数明显下降、人民群众财产损失数明显下降目标，确保乐平市不被国务院联席办、江西省联席办约谈和挂牌督办。
二、组织领导
为切实我镇加强打击治理电信网络诈骗工作的领导，成立乐港镇打击治理电信网络诈骗工作领导小组:
组长:
副组长:
各党支部书记、镇直各单位主要负责人、社会组织负责人为成员。下设办公室，虞淑卿兼任办公室主任，项少华为副主任，汪青青、程金华、袁玉东、蒋武、董乐琴、董丽萍、张平美为办公室成员。领导小组建立工作调度会议制度，领导小组组长每月调度一次相关工作，第一副组长每周调度一次相关工作，办公室每日调度一次相关工作。
三、主要任务和措施
(一)强化滞留缅北人员劝投逼返工作
1.全力摸清滞留缅北涉诈高危人员底数。各党支部、镇直属各单位要明确目标任务，细化工作措施，充分依靠人力情报资源，主动摸清乐港籍滞留境外，特别是滞留缅北地区的人员底数和基本情况，及时上报领导小组办公室。未自主摸排出来并上报、一个月内被公安部通报确定为滞留缅北人员的，该滞留缅北人员所在村书记需向领导小组第一副组长作检讨，相关摸排责任人视情予以纪律处分。
2.持续推进劝投逼返工作。要穷尽一切措施，动员一切力量，加快滞留缅北人员劝投逼返工作。对滞留缅北人员，实施“一人一专班”劝返工作机制。每个专班实行“3+1”责任制，由该滞留缅北人员户籍所在乡镇、派出所、村(社区)委会各抽调一名同志，和滞留缅北人员的一名亲属组成。各村(居)委会要采取断然措施，推进劝投逼返工
作。全镇被公安部通报的滞留缅北人员总数为1个的，二个月内要100%劝返;为2个的`，要劝返1个;为3个的，要劝返2个;为4个的，要劝返3个;5个以上的，劝返率要达到80%以上。各村(居)委会自主摸排发现、未被公安部通报的滞留缅北人员，一个月内劝返率要达到50%。
对滞留缅北人员，要区分不同情况分别做出相关处置。一是对劝而不返的.，由镇村两级组织人员根据《村规民约》对该滞留缅北人员所有房屋四面墙壁喷绘“涉诈之家”，拆除房屋围墙和窗户。二是对愿意回国的，由公安机关派出工作组赴边境帮助取号，各村(居)委会负责在其入境隔离期满后接返。三是对失联人员，由公安机关负责收集证据，失联人员家属申请宣告失踪(死亡)，人民法院作出宣告失踪(死亡)的判决，户籍地派出所注销户口。
3.强化源头管控，切实把回流人员控在当地。各村(居)委会要责任落实到位，签订管控责任状，持续加大重点人员管控力度，严防缅北回流人员二次出境作案。要对回流人员建群管理，每周打卡，确保人在本地或境内。要与每户户主签订不参与电信网络诈骗承诺书，加强警示教育，引导广大群众树立正确的价值观、财富观，着力营造诚实守信、勤劳致富的良好风气，努力从源头上铲除滋生电信网络诈骗违法犯罪的土壤，防止边劝返边新增。对重点人员管控不力的，由镇
纪委严肃处理。
(二)持续深化“两卡”犯罪打击治理工作
1.突出打击“两卡”犯罪。公安机关尽快组织开展以打击“两卡”犯罪为重点的“长风3号”等专项行动，切实打出声威、打出成效。对电诈案件实行快侦、快诉、快判，保持严打高压态势，形成强有力的震慑，坚决遏制电信网络诈骗多发高发势头。对相关犯罪人员，公安机关一律予以刑事拘留，检察院一律批准逮捕，法院一律判实刑。在证据确实充分的情况下，如发生对相关犯罪人员取保候审、不批准逮捕、不判实刑的情况，由纪委调查是否存在利益输送、腐败等问题。确有取保候审、不批准逮捕、不判实刑必要的，需经领导小组第一副组长签字同意。
2.强化“两卡”管理。全面落实金融、通信等行业监管主体责任，严格“两卡”管理，切实把“两卡”管控作为治理电信网络诈骗一项极其重要的工作来推进。公安机关及时将被采取强制措施人员名单通报中国人民银行乐平支行、中国移动乐平分公司、中国联通乐平分公司、中国电信乐平分公司，由银行、通讯部门对涉“两卡”人员实行5年内暂停其银行账户非柜面业务、不得为其新开立账户，限制其身份证件的办理移动电话入网、过户等电信业务的惩戒措施。三大通讯运营商要严格把关开卡审核，乐港籍人员新办卡，要提供乡镇、村(居)
委会出具的证明方可办卡，办卡人员系未成年人的，在提供证明外，还需监护人陪同;非乐港籍的，一律不予办卡(外地籍乐平公职人员除外);银行系统要严格执行《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》(银发〔20xx〕245号文)相关规定，加强开户合理性审核，审慎约定非柜面业务。鼓励银行参照《个人银行账户简易开户服务业务指引》推行简易开户服务，应建立个人账户分类分级管理体系，根据客户身份、职业、年龄、交易等特征，提供与账户风险等级相匹配的银行账户功能，审慎与客户约定网上银行、手机银行、快捷支付等非柜面业务，并合理设置非柜面渠道单一账户资金转出总限额、交易笔数、验证方式等，后续可根据客户正常合理需求或临时需求、账户风险情况等动态调整。行业监管部门要对涉“两卡”问题突出的商业银行和运营商及营业网点，严肃查处，组织整改，确保规范运营。
(三)常态化抓好反诈宣传防范
各村(居)委会要强化反诈宣传工作，切实形成“全覆盖、无死角、人尽皆知”的反诈防骗氛围。要确保在全镇各小区楼道、农户每三户张贴“六个一律”宣传牌，在人员密集场所张贴宣传画册、海报，在主要路口制作宣传标语，在主要路段悬挂宣传横幅，在每个行政村至少制作一块村规民约宣传栏。积极发动群众安装“国家反诈中心APP”，20xx年6月底，安装率要达到50%，20xx年年底力争安装率达到100%。各相关单位也要充分依托联席会议工作机制，推动反诈宣传工作深入开展，要统筹传统媒体和新媒体宣传，充分利用电视、广播、报纸、数字乡村电信网络和平安乐港微信公众号、微博、抖音等渠道资源，用群众喜闻乐见的形式广泛开展预警宣传。
四、工作要求
(一)提高认识，加强领导。各党支部书记要切实增强大局意识、责任意识和担当意识，切实加强组织领导，强化保障措施，层层传导压力，抓好抓实网格员、妇女小组长、老年协会、帮帮团等社会组织力量，确保各项措施落到实处，确保工作取得实效。
(二)细化分工，落实责任。各村(居)委会要根据工作方案和考评办法，结合实际情况，细化工作要求，分解目标任务，明晰权责，确保措施到位、责任落实。
(三)密切配合，协调联动。各村(居)委会、镇直各单位要牢固树立“一盘棋”思想，既各司其职、各负其责，又密切配合、通力合作，推动形成整体联动、协同作战良好格局。
(四)科学考评，严格问责。领导小组办公室负责对各村(居)委会打击治理电信网络诈骗工作进行考核并每月通报。根据通报情况，由领导小组组长约谈每月排后二名的党支部书记，累计两次被约谈的村
(居)委会将予以黄牌警告。对工作开展不力的相关人员，要进行组织调整，严格问责。各村(居)委会、镇直各单位也要在内部建立相应的考核机制，充分调动工作人员的积极性。
(五)加强沟通，及时报告。建立联络员制度，加强沟通联系，确保上传下达渠道畅通。加强情况信息报送，强化信息报送质量。即日起三个月内，各村(居)委会、镇直各单位每天下午六点前，将当天工作情况报领导小组办公室;领导小组办公室晚上九点前通报成绩，之后视情况通报情况。报送信息弄虚作假的，发现一次扣考评分5分，并全镇通报批评。
防范电信网络诈骗犯罪宣传工作方案2为有效预防和遏制电信(网络)诈骗案件的发生，提高全镇群众自觉防范电信(网络)诈骗意识，避免或减少重大财产损失，决定从即日起在全镇范围内开展以“强化自我防范意识、提高识骗防骗能力”为主题的防范电信(网络)诈骗的犯罪宣传活动。为确保宣传活动取得实效，特制定本工作方案。
一、指导思想
按照“防范为主，以打促防”的工作原则，充分发挥全镇各村、有关单位的职能优势，因情施策，开展多层次、多样式、多角度的电信(网络)诈骗的犯罪防范宣传工作，使人民群众“提高防范意识，捂
紧钱袋子”，大幅降低电信(网络)诈骗案件的发生，保护公民财产安全。
二、组织领导
成立羊场镇防范电信诈骗的犯罪宣传领导小组，负责统筹全镇辖区内的防范电信诈骗工作，成员如下：
组长：
副组长：
成员：
领导小组下设办公室在镇综治办，龙向祥同志兼任办公室主任，何均文和蒋献坤为工作人员，具体负责抓好方案制定、工作指导、督导检查，确保防范宣传工作落地见效。
三、活动时间
(一)筹划准备阶段(20xx年10月10日至10月15日)。镇综治办按照职责与任务分工，结合本单位实际，制定宣传方案。各村、相关站所和企事业单位积极落实措施，按计划开展防范电信(网络)诈骗宣传。
(二)集中宣传阶段(20xx年10月15日至12月31日)。各村、相关职能办公室、有关单位根据方案和预案，持续开展防范电信(网络)诈骗宣传，并每月将宣传活动开展情况(包括文字、图片、数据等)
报综治办。
四、职责与任务
1.镇综治办：负责统筹调度“防诈”、“反诈”宣传工作落实，对各单位工作开展完成情况进行调度;同时主要做好以下工作：一是每月集中对全镇干部、村干、工作队开展一次“防诈”、“反诈”培训会，进一步提高干部职工“防诈”、“反诈”知识;二是每月赶集日开展一次“防诈”、“反诈”宣传活动，营造“防诈”、“反诈”宣传氛围;三是进校园开展以“小手拉大手“”集中宣讲“防诈”、“反诈”知识。
2.派出所：利用真实电信诈骗案例为群众讲解电信诈骗惯用手法，开展电信(网络)诈骗排查，对电信(网络)诈骗行为进行严厉打击。
3.镇党政办：镇党政办牵头落实媒体平台的防范宣传工作，一是要充分运用微信公众号等载体及时转发县公安局发布的“防诈”、“反诈”相关案件、警示文章;二是使用政府显示屏定期播放“防诈”、“反诈”宣传视频或标语。
4.镇便民服务大厅：镇便民服务平台要充分利用群众来镇办事的契机，及时向群众发放“防诈”、“反诈”相关资料，便于办事群众浏览学习。
5.各村居民委员会：从20xx年10月开始到12月，村级每月开展一次“防诈、反诈”宣传会议，11月10日前每组至少开展一次“防
诈、反诈”宣传会议(收集好签到册、记录和图片交镇综治办)。村组干部及时通过微信、QQ群和朋友圈等方式转发各类“防诈”、“反诈”文章、案例和工作图片等。同时各网格员、帮扶干部等进村入户，通过张贴海报、挂横幅、发放宣传单等多种方式(一户一单)，加强辖区防范(通讯)网络诈骗宣传，做到镇不漏村、村不漏户，进一步增强人民群众的防范意识。居委在负责辖区居民宣传的同时，负责辖区个体工商户的宣传。
6.镇市场监督管理局：对全镇工商注册企业开展“防诈”、“反诈”宣传。
7.中、小学和幼儿园：学校要充分利用“校讯通”和微信群等媒体向学生家长发送信息提醒，同时，还要采取校园广播、宣传板报、温馨提示等形式，将“防诈”、“反诈”内容传达到每一位学生、家长。
8.羊场农商行：要利用显示屏集中播放防诈反诈宣传标语和短视频，落实针对储户开展“防诈”、“反诈”宣传，还应在营业大厅、ATM取款区域的醒目位置设立提示、警示标识标语或采用语音提示，争取在银行汇款、转账环节阻止诈骗案件的发生。
9.镇纪委：加强与综治办对接，对各村、各部门工作落实情况一月一督查，一月一通报。
五、工作要求
(一)高度重视，强化保障。防范电信(网络)诈骗宣传工作是贯彻党的十九大、全会精神“知行合一”的具体体现，是切实为羊场镇老百姓谋幸福的民生工程，各村、镇属各办、有关单位要根据职责，认真制定工作措施，明确专人负责，确保宣传工作落实到位。
(二)周密部署，有序推进。各村、镇属各部门、有关单位要细化工作措施，安排宣传时间表，按阶段推进宣传工作，在10月30日前推出第一期宣传内容。宣传活动期间，每月30日前向综治办报送上个月宣传活动开展情况(要有文字、图片、数据)。
(三)严格督查，落实责任。建立定期督查制度，镇里将对宣传工作组织情况、推进情况、上报数据真实情况等开展督查;防范宣传工作启动后，对新发生的电信(网络)诈骗案件，实行逐案倒查。
防范电信网络诈骗犯罪宣传工作方案3为有效预防和遏制我街道电信(网络)诈骗案件的发生，提高群众自觉防范电信(网络)诈骗意识，避免或减少重大财产损失，决定即日起在全街道范围内开展以“强化自我防范意识、提高识骗防骗能力”为主题的防范电信(网络)诈骗的犯罪宣传活动。为确保宣传活动取得实效，特制定本工作方案。
一、指导思想
按照“防范为主，以打促防”的工作原则，充分发挥全街道职能
优势，因情施策，开展多层次、多样式、多角度的电信(网络)诈骗的犯罪防范宣传工作，使人民群众“提高防范意识，捂紧钱袋子”，大幅降低电信(网络)诈骗案件的发生，保护公民财产安全。
二、组织领导
成立由街道政法副书记娄晓春、宣传委员王德军为组长，各职能办办公室人员为成员的街道防范电信(网络)诈骗的犯罪宣传工作领导小组。综治办具体负责抓好方案制定、工作指导、督导检查，确保防范宣传工作落地见效。
三、活动时间
(一)筹划准备阶段(20xx年1月5日至2月15日)。各村要按照职责与任务分工，结合本村实际，制定宣传方案，于2月15日前报街道综治办。
(二)集中宣传阶段(20xx年2月15日至11月30日)。各村根据方案和预案，持续开展防范电信(网络)诈骗宣传，并每月将宣传活动报综治办
(三)评估考核阶段(20xx年12月1日至12月31日)。为检验宣传成效，综治办将组织相关人员结合我街道电信(网络)诈骗案件的发案情况，对各村的宣传工作落实情况进行评估，评估结果直接影响各村平安村考核申报。
四、工作内容
1、营造良好宣传氛围。各村(社区)要加强防范宣传工作，采用标语横幅、黑板报、宣传窗、微信公众号、论坛等宣传平台开展防范电信(网络)诈骗宣传。
2、加强短信平台宣传。各村(社区)针对电信(网络)诈骗实施的通讯渠道，开展提醒防范宣传。通过不断提醒，使群众绷紧防诈之弦，提高防诈意识。
3、加强村居居民宣传。各村(社区)要发动乡贤、网格员、志愿者等社会力量，深入农村、社区，通过张贴海报、挂横幅、刊发板报、发放宣传单等多种方式，加强辖区农村、城市居民小区的防范(通讯)网络诈骗宣传，做到不漏村(居)、村(居)不漏户，进一步增强人民群众的防范意识。
4、加强特定人群宣传。采用多种手段，加大对村(社区)中企业职工、“网购”群体等特定人群的“防诈”、“反诈”宣传，提高广大群众防范意识和识别诈骗手段的能力，预防相关案件的发生。
5、做强宣传品牌。各村(社区)将“防诈”、“反诈”知识编成文艺节目，通过喜闻乐见、轻松活泼的文化节目引发群众更高的关注度，加强反诈宣传。
6、加强宣传保障。各村(社区)要加强宣传工作的资金保障力度，将“防诈”、“反诈”宣传工作经费纳入预算。
五、工作要求
1、高度重视，强化保障。防范电信(网络)诈骗宣传工作是贯彻党的十九大、全会精神“知行合一”的具体体现，是切实为老百姓谋幸福的民生工程，各村(社区)认真制定工作措施，明确专人负责，落实经费保障，确保宣传工作落实到位。
2、严格督查，落实责任。建立定期督查制度，综治办将对各村(社区)的宣传工作组织情况、推进情况、上报数据真实情况等开展督查;防范宣传工作启动后，对新发生的电信(网络)诈骗案件，实行逐案倒查。工作懈怠、宣传不到位、数据造假等情形一经发现的，予以通报。
篇三：打击防范电信网络新型违法犯罪工作方案
ⅩⅩ银行业打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动工作方案
为严厉打击电信网络新型违法犯罪活动，有效遏制此类违法犯罪活动的发展蔓延势头，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪部际联席会议办公室决定，原定于从ⅩⅩ年11月至ⅩⅩ年4月30日结束的专项行动延期到ⅩⅩ年年底。为进一步推动打击治理专项行动深入开展，特制定本工作方案。
一、工作目标
深入贯彻落实国务院打击治理电信网络新型违法犯罪部际联席会议和ⅩⅩ省联席会议工作部署，坚持“标本兼治、综合治理、齐抓共管、落实责任”的工作方针，全面落实查询监控、源头监管、资源整合、宣传防范等各项工作措施。坚决遏制电信网络新型违法犯罪发展蔓延势头，切实维护人民群众合法权益，切实维护社会和谐稳定，实现我省专项行动“两升两降”目标。
二、工作措施
（一）做好涉案资金账户的查询冻结工作
辖内银行业金融机构要认真落实《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》（银监发[2014]53号），在依法依规的前提下，自上而下开辟查询冻结绿色通道，简化审批手续，最大限度地为止付挽损和公安机关侦查办案提供便利。各银行业金融机构要明确查询
冻结受理、操作及反馈相关流程。加强对本单位负责查询冻结的部门和人员的管理，要求负责查询冻结的部门和人员认真履行责任，做到在专项行动期间24小时受理公安部门的查询冻结申请，并在第一时间做好查询冻结工作，及时反馈查询冻结结果。
（二）清理整顿代开卡、乱开卡、批量开卡等违规问题
各银行业金融机构应严格执行《个人存款账户实名制规定》（国务院令第285号），充分利用身份证联网核查等技术手段，认真审核办理人身份证件，坚决杜绝违规代开卡、乱开卡、批量开卡等问题，从源头加强对电信网络新型违法犯罪活动的防范。各银行业金融机构要在今年四月末前组织开展一次银行卡业务摸底排查，加强对代开卡、乱开卡、批量开卡的清理整顿工作，全面梳理完善银行卡业务流程，提升内控水平，切实加强银行卡安全管理，不断强化行业自律，严格落实社会责任。各银行业金融机构应尽快建立涉嫌电信网络诈骗账户黑名单制度，依法限制涉嫌电信网络诈骗银行卡的境内、境外使用功能。
（三）积极响应涉案账户查询平台建设
各银行业金融机构要认真执行银监会和公安部制定的涉案账户电子化查询平台技术规范，积极响应我省电子查询平台建设应用工作，切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性。
（四）注重形成打击治理工作合力
各银行业金融机构应参照《关于进一步做好涉恐案件资金查控工作的通知》（公刑[ⅩⅩ]846号）要求，建立健全与公安机关的资金查控联系人机制。在专项行动和资金查控工作中，各单位确定的联系人应切实负起责任，直接对接、直接联络、快速反应，共同做好涉案资金的查询、冻结工作。对于重大、复杂案件，各银监分局要积极配合公安机关进行重点协调和部署，做好有关银行业金融机构的督促和指导工作，努力形成打击治理电信网络新型违法犯罪的强大合力。
（五）继续加大防范电信诈骗宣传力度
在前期宣传工作基础上，各银监分局、银行业金融机构要继续精心组织开展各种喜闻乐见的宣传教育活动，推动防范电信网络新型违法犯罪宣传教育活动进社区、进学校、进家庭。各银行业金融机构要综合运用柜台、ATM等终端，积极借助手机短信、互联网等载体，通过悬挂警示标语、张贴防范提示、发放宣传资料等方式，深入开展经常性防范宣传教育活动，及时揭露不法分子犯罪手法和伎俩，切实提高广大群众防范意识和能力。同时，加强柜台人员培训，对办理汇款、转账等业务的群众主动询问原因等多种方式，提醒群众防范诈骗。各银监分局、各银行业金融机构要注意收集反馈成功堵截案例，并及时开展宣传和交流，提高识别和防范电信诈骗的能力和水平。
三、工作要求
（一）提高工作认识。辖内各级监管部门和银行业金融机构要深刻认识此次打击治理电信网络新型违法犯罪专项
行动的重要意义。要从维护全省社会经济秩序平稳运行，保护人民群众财产安全的高度，增强工作责任感、使命感和主动性，做好工作部署和落实，在资金账户查询、冻结、止付、返还等工作中发挥关键作用，为专项行动取得实效提供保障。
（二）切实加强领导。各银监分局和银行业金融机构要成立工作领导小组，明确职责分工，落实工作责任。各银行业金融机构要建立健全考核奖惩和责任追究制度，对于工作成绩突出的，要予以表彰奖励；对于重视不够，措施不力的，要予以通报批评。对于在协助查控工作中通风报信、拖延推倭、协助隐匿转移财产的，以及涉及违规办卡的银行业金融机构和从业人员，要对责任机构和责任人予以严厉处罚。构成犯罪的，依法移交司法机关追究刑事责任。各银监分局和省局各监管处要适时派出督导组赴银行业金融机构的工作进展情况进行检查督导。
篇四：打击防范电信网络新型违法犯罪工作方案
关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作方案
为做好2022年XX区打击治理电信网络新型违法犯罪工作，特制定如下实施方案：
一、指导思想
紧紧围绕“平安江山，和谐江山”目标，以深化源头治理，维护经济金融秩序和社会稳定为主线，通过开展宣传教育活动，推动全区建立起“面线结合、广泛覆盖、上下联动、行之有效”的长效机制，全面提高广大企业和社会公众的反诈骗辨别能力和风险防范意识，从源头上遏制电信网络案件高发势头，最大限度减少不和谐因素，营造良好的园区环境。
二、指导原则
按照“谁审批、谁监管、谁负责”的原则，XX区落实对企业反诈骗监管，督促企业组织开展好企业内部预防和打击治理电信网络新型违法犯罪工作。
三、工作措施
（一）成立机构、完善工作机制
成立由开发区管委会党工委书记、主任徐元安任组长，分管综治维稳副主任江健任副组长，综治局全体干部任成员的打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组。全体干部
参与督促挂联网格企业工作落实推进，明确职责，制定工作清单，细化落实。组织辖区企业主召开企业反诈骗宣传专题工作推进会，制定详细实施方案，开展宣传打击治理电信网络新型违法犯罪工作。
（二）加大宣传力度，营造浓厚氛围
制定宣传计划，充分利用管委会机关和企业宣传窗、LED显示屏、宣传横幅、微信群、钉钉群等形式，开展电信网络新型违法犯罪宣传教育。层层签订打击治理电信网络新型违法犯罪责任书与承诺书，激发企业主体责任，督促企业开展打击治理电信网络新型违法犯罪宣传，提高企业员工防诈骗意识，及时推送反诈信息和警情，提高企业员工反诈知晓率，营造“无诈园区”的浓厚氛围。
（三）突出重点，实施区域治理
联合公检法保持打击高压态势，对开发区辖区范围内诈骗团伙实施覆盖性打击、集中性摧毁，巩固和扩大整治专项行动战果。有计划、有步骤地开展防诈骗宣传教育和风险隐患排查工作，通过宣传教育、拉网摸排、现场检查、行业动态掌握、公共信息搜集、可疑资金分析等多种手段，及时发现、依法取缔诈骗团伙行为。
（四）强化督查，落实责任
立足监督执纪问责和监督调查处置，对落实工作清单不力，XX区打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组将进
篇五：打击防范电信网络新型违法犯罪工作方案
电信网络犯罪专项整治工作方案
为深入推进全县电信网络犯罪整治工作，提高群众自我防范意识和识骗防骗能力，进一步维护群众切身利益，保障人民群众财产安全，有效遏制电信网络犯罪发展态势，实现全县电信网络诈骗发案量下降、群众损失下降的“双降”目标，特制定本方案。
一、指导思想和目标任务
（一）指导思想。坚持“标本兼治、综合治理、齐抓共管、落实责任”工作方针，统筹各种宣传资源，打击、防范、管理、宣传同步推进，运用以案释法、新闻报道、文艺宣传、社会宣传等宣传方式，多角度、全方位、立体化、全覆盖地开展宣传活动，进一步提升广大群众的防骗意识和防骗技能，大力营造全社会共同参与的良好舆论氛围，多管齐下、全面治理电信网络新型违法犯罪，切实维护社会和谐稳定和人民群众生命财产安全。
（二）目标任务。坚持不断深化打击治理工作，以防范电信网络诈骗宣传工作为抓手，最大限度地整合资源，拓宽宣传渠道，让全县各单位、各行业和广大群众自觉参与防范打击行动，以“金钟罩”反诈预警系统、文字、图片、视频、案例等形式，开展多层次、全方位、无死角的宣传工作，全面揭露犯罪手段，普及防范常识，形成强大防范打击声势，切实增强人民群众防范电信网络诈骗犯罪的意识和能力，力争实现全县广大人民群众对电信网络诈骗犯罪的防范知晓率达到100％，以有效遏制此类案件多发、频发态势的目标。
二、组织领导
为确保防范宣传行动取得实效，特成立会宁县电信网络犯罪专项整治工作领导小组，组成人员如下：
组
长：
**
成
员：**等单位部门分管负责同志。
领导小组在县公安局反电诈中心下设办公室，各单位确定的联络员为办公室成员。办公室负责编辑推送电诈案例，并对各单位宣传情况进行考核通报。各单位联络员做好防范宣传工作的传达推送，将电诈案例微信推送至本单位及县防范电信诈骗数据反馈群（由县公安局“金钟罩”反诈预警系统管理员创建），并将推送截图按周打包报送县公安局防范电信诈骗办公室。县委政法委联合防范电信诈骗办公室每季度对全县各单位防范电信诈骗工作开展情况进行督导检查，防范电信诈骗办公室汇总督查情况并将各单位宣传情况进行全县通报。季度通报情况将纳入平安会宁建设年度考核。
三、职责任务
（一）共性职责任务：
①县、乡两级党政机关及企事业单位、群众团体，驻会单位要召开单位职工开展防范电信诈骗专题会，对202a年本单位防范电信诈骗工作作出安排部署。②各单位要充分发挥已经建立的单位干部职工微信群，联络员负责将每日案例及时推送至本单位微信群，并收集截图图片，每周推送截图至电诈中心进行汇总通报。③积极组织本单位人员学习防范电诈诈骗犯罪的常识，并拓展到单位人员亲属，提高防范意识。④各单位积极切实做好“金钟罩”反诈预警系统的安装注册工作，在4月底前完成全县年龄段为16岁至60岁适龄的人口75%的安装注册，6月底达到100%全覆盖。⑤各单位结合工作实际，在窗口服务场所摆放防范电信网络诈骗宣传资料和悬挂宣传标语、并播放防范电信诈骗案例视频或音频，同时对管理或服务行业开展防范宣传，迅速在全县范围内掀起宣传高潮。⑥各单位制作具有本单位宣传特点的防范电信诈骗宣传资料，结合本单位实际工作开展电信诈
骗宣传工作。⑦创新本单位宣传方式方法，形成亮点。
（二）相关党政机关、行政事业单位：
1、县委宣传部。通过新闻宣传、公益宣传、文艺宣传等形式，组织新闻媒体大力宣传党和政府打击治理电信网络新型违法犯罪的决心和专项行动的措施成效，推动防范宣传工作深入开展，协调县融媒体中心，防范电信诈骗宣传典型案例、大型宣传、工作亮点、宣传先进人物事迹的宣传报道。
2、县委政法委。协调组织对防范电信诈骗犯罪宣传活动督促、检查和考核，强力推进防范宣传工作取得实效。
3、县教育局。①组织学校师生认真学习防范电信诈骗犯罪常识，对所有中小学各年级（初三和高三学生除外）学生在每学期进行一次反电诈知识考试，考试成绩计入本学期德育考试成绩，考试内容由反电诈办公室提供。②建立健全安全防范教育常态机制，各中小学每个班级每学期至少开展一节防范电信诈骗教育课程（可联系社区民警进行讲课，同时可以结合禁毒宣传、交通安全、法制宣传等内容），利用学生家长会发放防范电信诈骗宣传资料，以小手拉打手的形式，向家长进行一次反电诈知识宣传，必须做到宣传到每一位家长，每位家长必须安装“金钟罩”反诈预警系统。③教育局联络员负责将每日电诈案例推送至各学校，再由各学校通过班主任推送至家长群；各学校将推送截图上报至联络员，由联络员汇总上报至反电诈宣传反馈群。④完成教育系统教职工及家属“金钟罩”反诈预警系统的安装注册工作，在4月底前完成75%，6月底达到100%全覆盖。
4、人社局、住建局。①抓住企业、工地招工环节，向务工人员普及防骗常识；②组织技能培训时，将防骗宣传纳入培训内容。③联络员负责将每日电诈案例推送至本单位微信群及各建筑单位联络员，由各建筑单位联络员将每日电诈案例推送至务工人员微信群，并汇总推送截图上报至反电诈宣传反馈群。④完成本单位干部职工及
家属“金钟罩”反诈预警系统的安装注册工作，在4月底前完成75%，6月底达到100%全覆盖。
5、县工信局。①负责指导督促各电信企业严格落实关于电信网络工作的各项规定，保证提供安全服务。②完成本单位干部职工及家属“金钟罩”反诈预警系统的安装注册工作，在4月底前完成75%，6月底达到100%全覆盖。
6、公安局。①会同相关部门，以派出所为单位，紧密结合
“一标三实”采集、维护等日常工作，深入开展防范宣传“六进”行动，即进乡村、进社区、进单位、进企业、进学校、进家庭。②继续加大案件侦办力度，力争破获一批电信诈骗案件，最大化地挽回人民群众经济损失；联合宣传部门大力宣传打击电信网络新型违法犯罪的典型案例、工作成果和经验亮点。③城关派出所早中晚在各小区循环喇叭宣传，农村派出所社区民警利用警车喇叭到各自然村进行宣传，每天不少于2小时。④结合全年节点型活动，进行集中宣传，发放宣传资料。⑤对宾馆、网吧等九小场所从业人员定期召开防范电信诈骗宣传会议，将所有从业人员纳入微信群进行宣传。⑥全县公安系统范围内组织开展“金钟罩”反诈预警系统的安装，授权和培训工作，4月1日开始在全县推广安装应用工作，同时开展多种形式的宣传，让广大的群众了解“金钟罩”反诈预警系统，在4月底前完成全县适龄的人口75%的安装，6月底达到100%全覆盖。
7、县司法局。①负责在侦办电信诈骗案件中加强法律援助工作的指导、管理、监督。②联络员负责将每日电诈案例推送至各司法所微信群及乡镇、村社区法律服务微信群，汇总推送截图上报至反电诈宣传反馈群。③完成本单位干部职工及家属“金钟罩”反诈预警系统的安装注册工作，在4月底前完成75%，6月底达到100%全覆盖。
8、交通运输局。①督促所有客运车辆安装并播放防范电诈音视频，所有公交车播放防范电诈音频，播放情况由社区民警抽查计入考
核成绩。②以公交、公交车站、出租车为平台，依托站牌、显示屏等载体，发布宣传漫画和标语。在县汽车站播放防范电诈音视频。③联络员负责将每日电诈案例推送至班车、公交车、出租车司机群，并汇总推送截图上报至反电诈宣传反馈群。④完成本单位干部职工及家属“金钟罩”反诈预警系统的安装注册工作，在4月底前完成75%，6月底达到100%全覆盖。
9、卫健局。①联络员负责将每日电诈案例推送至各医院、卫生院，汇总推送截图上报至反电诈宣传反馈群。②完成本单位干部职工及家属“金钟罩”反诈预警系统的安装注册工作，在4月底前完成75%，6月底达到100%全覆盖。
10、应急管理局。①联络员负责将每日电诈案例推送至各加油站、石料厂、砖瓦厂等企业负责人，由各负责人将每日电诈案例推送至务工人员，并汇总推送截图上报至反电诈宣传反馈群。②完成本单位干部职工及家属“金钟罩”反诈预警系统的安装注册工作，在4月底前完成75%，6月底达到100%全覆盖。
11、市场监管局。①督促一市场、农贸市场、活畜交易市场、大型超市、夜市安装喇叭广播，每日循环播放防范电诈语音，语音资料由反电诈办公室提供。②进一步加大企业财务人员的电诈宣传力度，特别针对冒充企业领导人诈骗财务人员的方式要强化警示教育培训。③联络员负责将每日电诈案例推送至餐饮单位群，并汇总推送截图上报至反电诈宣传反馈群。④完成本单位干部职工及家属“金钟罩”反诈预警系统的安装注册工作，在4月底前完成75%，6月底达到100%全覆盖。
12、文旅局。①联络员负责将每日电诈案例推送至本单位及城乡各酒吧、KTV、小酒馆、网吧管理人员及从业人员，并汇总推送截图上报至反电诈宣传反馈群。②创新本单位宣传方式方法，形成亮点。③完成本单位干部职工及家属“金钟罩”反诈预警系统的安装注
册工作，在4月底前完成75%，6月底达到100%全覆盖。
13、人行、金融办。①督促县内各银行在业务大厅在电子屏滚动播放防范电信诈骗音频资料。②督促银行柜台、自动柜员机和所有网上转账操作界面都要设置防诈骗提醒。③督促银行加强大厅值班人员巡查，发现可疑转账操作要及时劝阻或报警处理。④联络员负责将每日电诈案例推送至银行营业网点微信群，并汇总推送截图上报至反电诈宣传反馈群。⑤创新本单位宣传方式方法，形成亮点。⑥完成本单位干部职工及家属“金钟罩”反诈预警系统的安装注册工作，在4月底前完成75%，6月底达到100%全覆盖。
14、融媒体中心。①县电视台设置防范电信诈骗宣传标语滚动循环播放，在会宁融媒等微信公众平台发布每日电诈案例，配合相关部门做好宣传报道。②制作防范电信诈骗节目，利用公园、广场显示屏、大喇叭早晚播放宣传。③联络员负责将每日电诈案例推送至本单位群，截图上报至反电诈宣传反馈群。④完成本单位干部职工及家属“金钟罩”反诈预警系统的安装注册工作，在4月底前完成75%，6月底达到100%全覆盖。
（三）各乡镇
①严格落实属地防范治理责任，层层落实责任，要将宣传工作延伸至村组、社区，充分发挥网格员、村小组基层组织的作用，与社区民警共同宣传至每一名群众；②所有的便民服务中心，小区、村社文化中心、行业场所、设置防范电信网络诈骗宣传栏，有电子屏的场所，要滚动播放宣传信息。③联络员将每日电诈案例推送给各乡镇包村干部，由各乡镇包村干部督促各村民小组或小区建立微信群，并将每家每户手机持有人纳入微信群。④结合本年度各大活动，组织反电诈大型宣传，营造氛围，提高人民群众防范电信诈骗意识。⑤切实做好“金钟罩”反诈预警系统的安装，在4月底前完成全县年龄段为10岁至65岁适龄的人口75%的安装，6月底达到100%全覆盖。
（四）运营商：
①加强电话卡、上网卡、物联网卡实名登记和联网核查工作，加强社会营销渠道管理，规范网络销售电话卡业务，杜绝记名不实名的情况发生。②移动公司每月对全县18岁-60岁所有微信用户按照公安机关安排推送反电诈宣传案例及提示。给所有移动手机用户每月推送1条短信提示。③电信公司对本县所有电信手机用户每月短信推送1条防范电信诈骗提示。④联络员将每次推送及接收用户人数、推送次数上报反电诈办公室。
（五）各银行：
①完成配合人行、金融办各项任务。②深入推进个人账户分类管理，建立冒名开户、买卖账户惩戒机制，审慎核实单位开户。③加强转账管理，尤其是非柜面转账和支付账户转账管理，配合公安机关完成违规资金止付和冻结工作。④将城镇银行网点自动柜员机、柜台的日常反诈提示常态化，依托覆盖行政村的农村金融网点综合服务点开展专项宣传工作，将宣传触角深入农村。
四、实施步骤及宣传方式
（一）安排部署阶段（202a年4月1日-4月10日）。各成员单位制定宣传计划，确定分管领导及联络员，对防范宣传工作进行安排部署，做好安装“金钟罩”反诈预警系统的宣传工作，4月1日开始在全县推广安装应用工作，同时开展多种形式的宣传。
（二）全面宣传阶段（202a年4月11日-11月30日）。各单位及其下属部门，向管辖和涉及领域开展全方位、全覆盖式的全面宣传。4月底完成“金钟罩”反诈预警系统安装，安装覆盖率达到适龄人口的75%，6月底达到100%全覆盖。
（三）总结验收阶段（202a年12月1日-12月底）。县委政法委、县公安局通过采取随机抽查、查看台帐等方式，结合辖区或者行业领域电信网络诈骗发案率，对各单位防范宣传工作进行年终考核，督促各成员单位进一步开展防范宣传，巩固宣传效果。
（四）宣传方式：微信宣传、短信、入户和音视频播放等。针对各单位行业工作人员，宣传中央和省、市、县委关于打击电信网络诈骗犯罪的决策部署，常见电信网络诈骗类型、打击电信网络犯罪法律法规。针对广大人民群众，宣传电信网络诈骗典型案例、防范电信网络诈骗的各类常识和打击电信网络诈骗战果、案例。
五、工作要求
一要加强组织领导。各乡镇、各部门单位要要切实加强对电信诈骗防范宣传工作的组织领导，落实分管负责同志政治责任和联络员的直接责任，对照工作任务认真研究，结合实际精心组织谋划，制定切实可行的宣传计划，全面周密部署推进。
二要靠实工作责任。公安机关要充分发挥职能作用，统一宣传报道口径和尺度，及时推送典型案例。要夯实联络员工作责任，联络员负责建立微信群督促宣传工作落实、扫描二维码加入数据推送反馈群将每日电诈案例微信推送并汇总上报推送截图。确保防范宣传工作取得切实成效。
三要加强指导检查。县委宣传部、县委政法委、县公安局要加强对防范宣传的指导检查，及时指导协调乡镇部门解决防范宣传工作中出现的困难和问题，加强跟踪督促检查，提出意见建议。对推动落实不力、任务进展缓慢的乡镇部门，要采取约谈、督办、通报等方式，确保宣传及时到位、取得实效。
四要加强考核验收。县委政法委组织宣传、公安按照县委《平安建设责任制考评奖惩办法（试行）》、《202a年度平安建设考核评价实施细则》，将防范电信诈骗宣传工作纳入年度平安会宁建设考核内容，实行量化打分。实行每季度考核并通报，年底汇总考核排名。对联络员不按要求落实工作要求的，将对单位进行通报，并建议取消本人评优选先资格。单位不按要求召开防范宣传会议、不建立微信群、不按要求推送微信、不按要求在微信群上报推送截图、不按时播放防范电诈音视频等工作，没有有效发挥作用，将扣除平安建设考核分值，并于年终平安建设奖挂钩。
篇六：打击防范电信网络新型违法犯罪工作方案
防治电信网络诈骗工作实施方案
为有效遏制网络电信诈骗案件的高发势头，进一步扩大各类电信诈骗案件防范宣传面，全面提升全校师生防范电信诈骗的意识和能力，根据相关文件要求，学校决定开展预防网络电信诈骗集中宣传活动。现结合我校工作实际，制定本实施方案。
一、指导思想
全面落实相关工作要求，发动全校师生打一场反诈战争。构建全民参与工作格局，完善防范机制，有效遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，切实维护师生合法权益，促进学校大局持续稳定，不断提升师生获得感、幸福感、安全感。
二、组织领导
为加强对防范网络电信诈骗宣传工作的组织领导，为确保此次集中防范电信诈骗宣传工作深入开展，取得实效，学校成立了防范电信诈骗宣传月活动领导组，活动由政教处具体负责，办公室、教导处、团委、后勤管理处共同组织。
组长：XXX副组长：XXX、XXX成员：XXX、XXX、XXX、XXX三、防治重点
（一）预防师生参与诈骗。
主要预防但不局限于以下几种：
1、为犯罪分子提供收款二维码，并按照收款比例提成。
2、办理实名手机卡、银行卡借于他人使用，存在实施买卖“两卡”行为。
3、将本人实名注册有结算功能的第三方账号（微信账号、QQ账号、支付宝账号）租赁、买卖，被犯罪分子利用实施犯罪。
4、在本地QQ群、微信群等社交群内，发布未经证实的广告，特别是刷单、贷款类诈骗广告。
5、在网上销售不实商品，赚取高额利差。
（二）预防师生被诈骗。
主要预防但不局限于以下几种：
1、冒充社保、医保、银行、电信等工作人员进行诈骗。
2、冒充公检法、邮政工作人员进行诈骗。
3、以销售廉价飞机票、火车票及违禁物品为诱饵进行诈骗。
4、冒充熟人进行诈骗。
5、利用中大奖进行诈骗。
6、利用无抵押贷款进行诈骗。
7、利用虚假广告信息进行诈骗。
8、利用高薪招聘进行诈骗。
9、虚构汽车、房屋、教育退税进行诈骗。
10、利用银行卡消费进行诈骗。
11、冒充黑社会敲诈实施诈骗。
12、虚构绑架、出车祸进行诈骗。
13、利用汇款信息进行诈骗。
14、利用虚假彩票信息进行诈骗。
15、利用虚假股票信息进行诈骗。
16、微信、QQ聊天冒充好友借款诈骗。
17、兼职刷单进行诈骗。
四、工作措施
（一）强化宣传教育
1、加强宣传力度。
学校大门口设置防电信诈骗大型展板，充分利用钉钉平台、微信平台、电子屏、展板、黑板报、LED显示屏、校园广播等各种平台载体，发布防范打击电信诈骗犯罪相关信息，开展反骗防骗宣传，提高广大师生反骗防骗能力。（责任部门：政教处、办公室）
2、落实分级责任。
每学年开学前，发放《防范电信网络新型诈骗宣传告家长书》、《学生安全防诈骗承诺书》、《教师安全防诈骗承诺书》，按程序签字后由政教处存档。（责任部门：政教处、各班级班主任）
3.强化教育培训。
组织师生员工进行常见网络刷单、网络贷款、网上投资、游戏装备、虚假购物、红包返利等防范电信网络诈骗知识的学习，提高自身防范意识，远离电信网络诈骗套路。班主任对学生开展防电信诈骗及法律知识培训；召开主题班会、国旗下讲话等形式，提高学生法律意识和防范意识，做一个知法、守法的好公民。每年两次邀请相关部门给师生员工开展防范电信诈骗法治宣传教育
活动，提高师生反骗、防骗意识。（责任部门：政教处、办公室）
4.拒绝违法行为。
严禁师生从事任何形式的“网络刷单、刷信誉、红包返利”等兼职工作。禁止师生租赁、出租、出售自己实名认证的“两卡”（银行卡、电话卡）“三号”（微信号、QQ号、支付宝账号）等有支付功能的第三方账号，严防“贷款类”诈骗犯罪，严禁代收不明来源的可疑资金。（责任部门：政教处、办公室）
5.加强警示教育。
根据相关部门提供的案件，用身边实际案例去教育师生，通过学习身边的案例和法律法规提高师生尊法、敬法、守法、用法意识，自觉抵制诱惑，做到警钟长鸣。（责任部门：政教处、教导处）
（二）加大整治力度
1.加强责任追究。
以两个月为一个周期将各班级发案率进行统计分析，表扬先进，通报工作不到位的班级。对参与诈骗的师生，视情况按照学校规定予以追责，严重者移交司法机关处理。对有师生参与诈骗的个人及部门评优评先实行一票否决制。（责任部门：校长室、政教处、教导处、办公室）
2.强化日常管理。
各班级定期组织开展关于防电信诈骗的主题班会，及时将关于防电信诈骗的图文、视频、案例推送给学生。做好线索摸排，定期或不定期开展集中清理整顿工，引导学生每人尽量只办一张银行卡、一张手机卡，只注册一个微信号，消除风险隐患。（责任部门：政教处、各班级班主任）
（三）密切家校联系
各班级通过家长会、家校群和发放《致家长一封信》等形式，提醒家长加强对子女的教育、监督、沟通力度，时刻关注子女银行卡、电话号码、微信及银行资金的异常变动情况，健全家校“双向互通互联”机制，发现问题家校能第一时间进行沟通，及时制止学生参与电信诈骗。（责任部门：政教处、各班级班主任）
（四）建立信息员队伍
各班级组建一支由班主任牵头，由责任感、正义感强的学生和任课教师组成的信息员队伍，广泛收集师生参与电信诈骗的各类信息，及时动态掌握电信诈骗向学校渗透苗头，加强预警。对表现突出的信息员在评先评优等方面给予倾斜。（责任部门：政教处、各班班主任、任课教师）
（五）加强部门联动
学校加强与公安等部门的沟通联系，邀请公安局、派出所、街道办参与校园安全稳定治理工作，定期召开会议交流工作情况，研判部署当前学校电信诈骗形势。（责任部门：办公室）
（六）加强重点帮扶
各班级摸排掌握重点师生信息，对前期被骗或参与的建立档案进行重点关注。由各部门主要负责人牵头开展结对帮扶工作，加强对这部分师生的教育管理力度，了解并掌握他们的动态。（责任部门：政教处、教导处、办公室）
五、工作要求
（一）加强组织领导，落实工作责任。
要落实主体责任，把防范和打击治理电信网络诈骗犯罪作为平安建设的一项重点工作，纳入综治考核，加强督导落实，加大工作投入，强化工作保障，及时研究解决工作中的困难和问题，深入发动广大师生打一场反诈人民战争。要认真抓好开展防范和打击治理电信网络诈骗犯罪活动各项工作的具体落实。
（二）完善工作机制，抓好统筹协调。
围绕“有利于解决问题、有利于形成合力、有利于推动工作”，建立完善联动协调、信息共享等工作机制，形成上下贯通、左右联通的工作体系，促进工作高效运转，确保专项行动顺利推进。要完善工作体系，抓好统筹协调，形成一级抓一级、层层抓落实的格局。
（三）加强工作保障，强化督导考核。
加强反诈宣传队伍建设，强化教育培训，提升打击治理电信网络诈骗犯罪能力。要加强日常工作检查，建立完善月通报制度，充分运用排名通报、挂牌整治机制，压实责任。对重视不够、措施不力的班级，强化督促整改，严肃追责问责。
篇七：打击防范电信网络新型违法犯罪工作方案
ⅩⅩ农商银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪的工作方案
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号）和《中国人民银行广州分行转发中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（广州银发[2016]233号）要求，为有效防范电信网络新型违法犯罪，切实保护人民群众财产安全和合法权益，结合本行实际特制定本方案。
一、成立专项工作组
加强支付结算管理，加大打击电信网络违法犯罪工作力度，是保障广大群众财产安全和合法权益、筑牢支付结算安全防线的重要举措。为此，总行成立“加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪”专项工作领导小组，由XXX行长担任组长，XXX副行长任副组长，成员为会计结算部、电子银行部、内审监察部、合规与风险管理部负责人、各支行行长，领导小组统筹工作安排。领导小组下设办公室，设在会计结算部，负责牵头组织开展“加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪”工作。辖内各级支行实施“一把手负责制”积极配合开展此项工作。
二、具体工作安排
（一）加强账户实名制管理
1、全面推进个人账户分类管理
（1）限制个人结算账户Ⅰ类户新开户业务。自2016年12月1日起，大集中系统将对I类户的新开户进行限制。届时同一客户在同一法人农合机构内，只能开立一个Ⅰ类户，如2016年12月1日前已开立Ⅰ类户，则不允许再开立新的Ⅰ类户。由于除社会保障卡和社会医疗保险卡可开立为Ⅱ类户外，大集中系统暂不支持Ⅱ、Ⅲ类户的开立，而存量个人结算账户均为Ⅰ类户，因此网点柜员应认真做好客户宣传和解释工作，引导客户使用原有账户办理业务。
（2）认真开展存量Ⅰ类户摸排清理工作。省联社将分批抽取大集中系统中“同一客户在同一法人农合机构内开立多个I类户”的数据，并于近期下发，会计结算部会对数据进行整理和筛选，各支行在收到数据后，及时对本机构开立账户数较多的客户进行核实，对于无法核实客户开户合理性的，应积极引导客户撤销或归并账户，同时做好解释工作。对于客户同意撤销或归并的账户，各支行应做好登记，登记在“附件1：撤销或归并账户统计表”中。其中，同一客户在同一法人农合机构内开立50个以上（含50个）I类户的，需在2016年12月31日前完成清理；开立30个（含30个）以上、50个以下I类户的，需在2017年3月31日前完成清理；开立10个（含10个）以上、30个以下I类户
的，需在2017年5月31日前完成清理；开立2个（含2个）以上、10个以下I类户的，由各支行结合实际情况自行摸查及后续清理。
2.暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。对于纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台（以下简称电信网络犯罪管理平台）的“涉案账户”，大集中系统将从两方面进行业务限制：一是根据电信网络犯罪管理平台推送的信息，自动将相关“涉案账户”限制为“不收不付”状态；二是将“涉案账户”以报表形式展现。对于“涉案账户”，各支行应通知开户人及时前往开户网点重新核实身份。如开户人未在3个自然日内重新核实身份的，柜员应通过大集中柜面系统“客户信息-黑名单管理-黑名单维护（060425）”交易（以下简称黑名单维护交易）将该客户置为“涉案账户”状态（黑名单维护交易省联社将于近期更新，下同），暂停其名下其他账户的非柜面业务。在重新核实账户开户人身份后，柜员可通过黑名单维护交易恢复其名下除涉案账户外其他账户的业务。同时应做好黑名单账户登记，登记在“附件2：黑名单账户统计表”中。
3.做好对买卖银行账户、冒名开户的业务控制。人民银行将定期公布买卖银行账户或冒名开户名单，会计结算部在收到名单后整理并下发给各支行，各支行可通过“黑名单维护”交易将该名单中涉及本机构的单位或个人设置为“买卖
银行账户或冒名开户”状态，并按261号《通知》规定“5年内暂停其银行账户非柜面业务、3年内不得为其新开立账户”。期限过后，各支行方可通过黑名单维护交易恢复其相关业务。同时应做好黑名单账户登记，登记在“附件2：黑名单账户统计表”中。
4.加强对冒名开户的防控。各支行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应及时向公安机关报案，并注意灵活应对，尽可能延缓时间等待公安机关到达现场。同时，应积极配合公安机关做好案件协查和线索移交工作，并及时将该案件上报会计结算部。
5.建立单位开户审慎核实机制。
（1）做好对严重违法失信企业的业务限制。各支行至少每季度通过全国企业信息公示系统排查本机构开户单位是否被列入“严重违法失信企业名单”状态。对于被列入该名单，以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，应通过“黑名单维护”交易将其置为“严重违法失信企业”，将其名下所有账户限制为“不收不付”状态，并控制其不得新开立账户。同时应做好黑名单账户登记，登记在“附件2：黑名单账户统计表”中。
（2）加强单位开户意愿核查。对存在法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，各支行应加强对单位开户
意愿的核查，并对法定代表人或负责人面签，留存相关视频、音频资料等，将视频或音频资料纳入开户资料进行永久保存。同时，可在开户初期通过“黑名单维护”交易将该单位置为“法定代表人、负责人存在异常情况”状态，暂不为其开通非柜面业务，并做好黑名单账户登记，登记在“附件2：黑名单账户统计表”中。
6.加强对异常开户行为的审核。
（1）严格把控开户环节。各支行在办理开户业务时，应采取多种手段核验申请人身份证件的合法性，并审慎分析是否属于正常开户行为。对出现《通知》所述异常开户情况的，可拒绝开户。
（2）加强账户交易活动监测。根据《通知》“对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应暂停其非柜面业务”的要求，大集中系统将新增账户交易情况自动监测功能，并根据监测情况自动对相关账户采取暂停非柜面业务的控制，各支行应该做好客户解释工作。同时，大集中系统将新增恢复被控制账户业务的交易。开户人重新核实身份后，柜员可通过该交易恢复其业务。
7.加快联系电话号码与身份证件号码对应关系的清理。由于大集中系统中的电话号码、身份证件号码均以客户为单位进行设置和维护，因此省联社将以客户为单位，批量抽取大集中系统中“同一法人农合机构内使用同一联系电话”的单位、个人客户信息及其名下的账户信息，并于近期下发，会计结算部会对数据进行整理并下发给各支行，各支行应按照《通知》要求，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，并联系当事人确认。对无法证明合理性的客户，应通过“黑名单维护”交易将其置为“电话号码与身份证件号码没有一一对应”状态，暂停其名下所有账户的非柜面业务，并做好相应的登记，登记在“附件3：电话号码与身份证件号码没有一一对应账户清理统计表”中。
（二）加强转账管理。
1.增加转账方式，调整转账时间。
（1）提供多种支付到账方式。大集中系统将向客户提供实时、普通和次日三种到账方式。实时和普通到账方式通过现有渠道实现，次日到账方式省联社拟于近期新增。柜面系统转账支付业务方面、网上银行和手机银行转账支付业务方面，实时、普通到账仍保留现有实现方式，次日到账的具体实现方式在上线投产后将更新通知下发给各支行。
（2）做好转账方式调整后的客户服务工作。一方面，自12月1日起，网点柜员应按照客户转账汇款的金额、时效等具体要求，引导客户选择相应的到账方式并正确填写业务凭证。目前，省联社已开展相关客户填单类凭证（包括业务交易单、结算业务委托书等）的改版工作，增加次日到账方式的勾选项。在新凭证启用前或库存凭证使用完毕前，农合机构仍可使用现有凭证，但需引导有延迟到账需求的客户在委托书等凭证的“委托日期”旁空白处或业务交易单背面
首行注明到账方式要求并签名。另一方面，柜面系统、网上银行和手机银行在受理客户的系统外支付业务的次日到账申请后，将同时对转账本金和相关手续费进行圈存，保证系统次日成功发起业务。但在受理系统内转账业务的次日到账申请时，仅能对转账本金进行圈存，暂不能同时圈存手续费，因此对于系统内转账业务，在系统次日自动发起实际转账支付时，客户需确保其账户资金足以扣取本金及手续费，否则将不能成功完成转账，农合机构应注意向客户做好宣传和解释。
（3）开展自助设备功能优化。省联社正抓紧对自助设备相关功能进行优化，一是实现除本人同行（社）账户外，受理24小时后才能办理资金转账的功能，并支持客户在24小时内提出转账撤销申请。二是改造自助设备风险提示，增加文字、标识、语音等防诈骗提醒。
2.加强非柜面转账管理。省联社将按《通知》要求，从交易限额、笔数等方面强化非柜面转账管理，一是优化《个人业务申请书》等业务凭证，增加非柜面向非同名账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等协议内容，并在系统中新增相应功能。二是加强非柜面转账单日累计金额限制，对手机银行采用短信口令认证方式的新增客户，转账交易限额将调整为日累计不超过5万元，存量客户的处理方式将在相关功能上线时另行通知。三是对企业网银、个人网银转账交易单日累计金额分别超过100万元、30万元的，在系统中新增大额交易提醒。
3.加强交易背景调查。省联社将在电子银行风险监控、反洗钱监测等管理系统中建立可疑交易监控模型，监测账户大量转出转入交易。各支行应该时刻关注该模型，发现存在此类可疑交易行为的应按照“了解你的客户”原则，对相关客户的交易背景进行调查。确认存在疑问的，按照审慎原则，通过“黑名单维护”交易将其置为“可疑交易的账户”状态，进行非柜面业务限制。同时应做好黑名单账户登记，登记在“附件2：黑名单账户统计表”中。
4.加强特约商户资金结算管理。各支行要严格按照《通知》要求，不得为入网不满90日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。
（三）加强银行卡业务管理。
1.严格审核特约商户资质，规范受理终端管理。一是各级支行应根据《广东省农村合作金融机构POS收单业务管理办法》，严格审核特约商户资质，落实特约商户实名制管理，在入网时严格把关，对资料不全或不真实的商户，不予入网。二是各级支行应密切关注POS机具的使用情况，如有无违规刷单，有无变动POS机具使用地点等，发现可疑现象经核实后立即暂停其POS机所有业务。
2.建立健全特约商户信息管理系统和黑名单管理机制。一是各支行在拓展特约商户时，应通过工商登记注册系统、人行征信系统等查询商户信息是否正常。二是各支行在商户日常管理过程中，如发现可疑、高风险商户，应及时上报电子银行部，由电子银行部上报省联社进行后续处理。三是各
支行不得将已被银联公司纳入POS机黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户。已拓展为商户的，应予以清退。
（四）强化可疑交易监测。针对《通知》所述可疑交易，省联社将在电子银行风险监控、反洗钱监测等管理系统中建立模型进行监测。各支行根据监测数据核实情况后，可对相关客户或账户采取暂停非柜面业务的限制。同时通过反洗钱监测系统报送相关可疑交易报告。报送反洗钱信息时，应按照《中国反洗钱监测分析中心关于大额交易和可疑交易报告综合试点范围扩大期间填写要求调整的通知》（中心发[2012]21号）的“涉罪可疑交易行为代码表”1201代码执行。
三、加强学习及客户宣导，确保业务平稳开展
（一）加强员工对261号《通知》文件的学习。各支行要组织本机构员工正确解读《通知》精神，深刻领会强化信息保护和支付安全、防范电信网络欺诈、打击电信网络新型违法犯罪活动的业务实质，使其准确理解和掌握各项工作要求，切实提高对异常开户、可疑交易等情况的敏感度，确保业务稳健开展。
（二）广泛开展业务宣传活动。各支行应根据《中国人民银行广州分行办公室转发中国人民银行办公厅关于开展加强信息保护和支付安全
防范电信网络欺诈宣传工作的通知》（广州银办发〔2016〕368号）等文件精神，充分利用营业网店，平面媒体、周边社区等渠道，通过设展台、贴标
语、电子屏滚动播报、派发宣传单、现场讲解等多种形式开展防范电信网络诈骗宣传活动，提高社会公众对《通知》精神的知晓度与接受度，确保政策的准确传导和有效实施。
四、其他事项
（一）按时做好相关信息报送。
1.指定业务联系人。各级支行应分别指定一名负责《通知》相关事项的统筹协调人，并填写附件4，于12月31日前报送会计结算部。
2.定期报送工作开展情况。由于《通知》要求的各项工作业务量大、时间紧，各级支行应按方案下发的各项附件要求填写，及时做好工作情况的汇总并上报会计结算部。
3.及时报送堵截诈骗案例。各级支行遇到成功拦截开户、转账等涉及电信网络新型违法犯罪案例的，要及时将基本情况及诈骗特征等内容形成报告，并于5个工作日内上报会计结算部。
4.及时报送宣传情况。各级支行组织宣传后，应保留宣传照片，宣传资料，并对宣传情况形成报告一并上报会计结算部，由会计结算部上报省联社汇总，报告内容应包括但不限于以下内容：宣传主题、宣传方式及内容、取得的成果。
（二）强化沟通与交流。由于各级支行对《通知》的解读和执行不同，各级支行之间应该强化沟通与交流，将自己对《通知》的理解进行共享，共同探讨执行方案，总结经验将我行的防范电信网络诈骗工作做到完美。
（三）严格处罚，实行责任追究。各级支行应当履职尽
责，确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得成效。因工作疏忽发生电信网络新型违法犯罪案件的支行，将严格按照我行的相关制度问责。
附件：261号《通知》
1.撤销或归并账户统计表
2.黑名单账户统计表
3.电话号码与身份证件号码没有一一对应账户清理统计表
4.联络人名单
5.统计表（锁定版）
6.打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况数据表
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